首起巨额数字货币传销案告破_涉案比特币31万余枚 价值超500亿

参与人数超过200万，级别超过3000，参与人数超过31万个比特币，参与人数超过917万。 江苏省盐城市公安局破获“Plus Token”网络传销案盐城还我比特币，已进入审理阶段。 据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介实施特大网络传销的案件。

数字货币传销价值超500亿

2019年初，盐城公安局发现“PlusToken”平台涉嫌网络传销，立即成立专案组侦查。 2018年6月，由公安部组织，​​特警分队奔赴多个国家和地区，配合当地警方，成功抓获27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人。 同时，国内还逮捕了1名重大犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安消防力量在全国开展分组行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

警方调查显示，“PlusToken”平台自2018年5月至2018年6月存在期间，累计发展会员超过200万。 除了国内会员外，还有大量海外会员加入，最层级关系达到3000多层。 经过一年多的时间，该平台已经收集了超过 310,000 个比特币会员，以及超过 917 万个以太币和其他数字货币。 根据案发时的市场行情，这两种数字货币的总价值折合人民币超过500亿元。 “PlusToken”平台号称“币圈第一大基金”。 犯罪嫌疑人落网时，比特币一度暴跌30%。

同一种犯罪，不同的交换媒介

2018年初，犯罪嫌疑人陈、丁、彭三人筹划搭建“PlusToken”平台，并于同年5月1日正式上线APP平台。 “Plus Game”技术与梦想钱包，合二为一”宣传视频显示，他们将国产传销平台描述为由国外知名品牌技术核心团队研发的数字货币钱包和交易平台。增值服务可以实现数字货币。

但是，要有资格加入该平台，必须进行在线推荐。 要想在平台上获得“智能搬砖收益”，也称“静态收益”，必须缴纳“入场费”——数字货币至少等于500美元，“智能狗”也开放，并且“智能套利搬砖机器人”(16) 940, 0. 67, 4. 12%)，月收益占本金的6%到18%。要知道，“智能搬砖动作”还没有被掩盖了，那么“关联收入”也是“动态收入”，就是赤裸裸的传销。 本平台将“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”。 一级下线“直连收益”为每个账户“智能搬砖收益”的100%； 二级下线的“间接链接收益”为所有账户“智能搬砖收益”的10%。

为了鼓励会员提升下线等级，该平台还推出了“执行佣金”奖励模式。 根据开发成员的层级和规模，管理者从下往上也被称为“大咖”、“大神”、“创造”。 在这几类人群中盐城还我比特币，“大咖”和“大神”可以叠加获得线下“智能搬砖收入”的所有开发5%、10%、15%佣金； “创造”享受平台收入分红、月度奖金、年度奖金、奖金不低于150万。

平台收集比特币、以太币等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“Plus币”支付给会员。 “Plus Coin”是Chen等人创造的一种“虚拟货币”。 它实际上一文不值。 其发行量、价格、涨跌均由陈氏掌控。 会员赚取的“Plus币”可以卖给会员，也可以通过平台兑换主流数字货币。 “虽然交易方式不同，但庞氏骗局的本质没有变。”杨磊警官介绍，该平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销类似，只是简单地加入了区块链和概念“移动”数字货币，没有任何实际商业活动。

区块链“保镖”藏不住罪

“Plus Token”平台不接受现金交易。 会员必须先购买比特币、以太坊等数字货币，然后再添加数字货币。 其中，三名主要嫌疑人陈某、彭某曾参与传销，熟悉传销组织运作模式； 丁先生对区块链技术比较熟悉。 更玄乎的是，犯罪嫌疑人用钱聘请两名外国人充当“傀儡”，将其包装成平台的“创造者”，并带领三名犯罪嫌疑人潜伏在幕后远程指挥。 这类传销组织的人员、技术人员、营销人员、客服人员都比较独立，分布在中国很多地方。 2018年初，又有3人陆续将陈某等3人转移到国外不同国家，加大了查处打击难度。

利用区块链技术逃避监管打击是近年来新型网络经济犯罪的突出特征。 ”盐城市公安局经侦大队大队长梅继军表示，网络经济犯罪的新手段虽然隐蔽，但犯罪事实终究是瞒不住的。” ，他们中的大多数人最终失去了一切。